（原标题：锦江酒店第十届董事会第四十二次会议决议公告）
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-029
上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过以下决议：
一、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案，详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029号）。关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案。鉴于拟于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市，同意对现行《关联交易管理制度》等7项内部治理制度进行修订，并制定《董事会多元化政策（草案）》。授权董事会任一名董事根据境内外法律法规等对上述制度进行调整和修改。上述制度于公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于修订《募集资金管理办法》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2025年6月21日
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