（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-024 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年6月20日下午3:30召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，具体内容详见同日披露的相关公告。因部分董事为激励对象，回避表决，投票结果为4票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，同样因部分董事为激励对象，回避表决，投票结果为4票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。最后，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月7日召开临时股东会，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年6月21日。
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